DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Disposiciones de Carácter General en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento



Institución a quien aplica

Ordenamiento

Publicación en el diario oficial de la federación

·  Instituciones de Crédito Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

D.O.F. 20-04-09

Reformada 16-06-10

Reformada 09-09-10

Reformada 20-12-10

Reformada 12-08-11

Reformada 13-03-13 

Reformada 25-04-14

 

·  SOFOLES Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicables a las sociedades financieras de objeto limitado D.O.F. 17-03-2011   
·  SOFOMES
o    Entidades reguladas
o    Entidades no reguladas
Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. D.O.F. 17-03-2011   Reformada 23-12-11
·  Casas de Cambio Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio.

D.O.F. 25-09-09

Reformada 09-09-10 
Reformada 20-12-10

·  Centros Cambiarios Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. D.O.F. 10-04-12
·  Transmisores de Dinero Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento. D.O.F. 10-04-12
·  Entidades de Ahorro y Crédito Popular Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. D.O.F. 28-11-06
·  Almacenes Generales de Depósito
·  Arrendadoras Financieras
·  Empresas de Factoraje Financiero
Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito. D.O.F. 31-05-11
·  Casas de Bolsa Resolución por la que se expiden las nuevas Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores. D.O.F. 09-09-10    Reformada 20-12-10
Afores y Sociedades de Inversión Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión D.O.F. 14-05-04
·  Instituciones de Seguros Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. D.O.F. 19-07-12
·  Instituciones de Fianzas Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. D.O.F. 19-07-12
·  Uniones de Crédito Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito D.O.F. 26-10-12
Última actualización:
Martes 06 de Mayo, 2014
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