LEYES Y REGLAMENTO

LEYES

TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO

concepto	Artículo
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —Lavado de Dinero—	Artículo 400 Bis del Código Penal Federal
Terrorismo y su financiamiento	Artículo 139 del Código Penal Federal
Terrorismo Internacional y su financiamiento	Artículo 148 Bis del Código Penal Federal

Fundamento Legal del Régimen de Prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento

Institución a quien aplica	Ordenamiento	Artículo
Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)	Ley de Instituciones de Crédito	Artículo 115 Instituciones de Crédito SOFOLES
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) Entidades reguladas Entidades no reguladas Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito Arrendadoras Financieras Empresas de Factoraje Financiero Transmisores de Dinero Centros Cambiarios	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito	Artículo 87-D Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.): Artículo 95 Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito Arrendadoras Financieras Empresas de Factoraje Financiero Artículo 95 Bis Transmisores de Dinero Centros Cambiarios Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)
Casas de Bolsa	Ley del Mercado de Valores	Artículo 212
Instituciones de Seguros Sociedades Mutualistas de Seguros	Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros	Artículo 140 Instituciones de Seguros Sociedades Mutualistas de Seguros
Instituciones de Fianzas	Ley Federal de Instituciones de Fianzas	Artículo 112 Instituciones de Fianzas
Administradoras de Fondos para el Retiro	Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro	Artículo 108 Bis Administradoras de Fondos para el Retiro
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Artículos 71 y 72 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades de Inversión	Ley de Sociedades de Inversión	Artículo 91 Sociedades de Inversión
Sociedades Financieras Populares	Ley de Ahorro y Crédito Popular	Artículo 124 Sociedades Financieras Populares
Uniones de Crédito	Ley de Uniones de Crédito	Artículo 129 Uniones de Crédito

REGLAMENTO INTERIOR

Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Artículos 15 al 15 H Quáter del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.