LEYES Y REGLAMENTO 

Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento

Concepto

Artículo

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
—Lavado de Dinero—

Artículo 400 Bis del Código Penal Federal

Terrorismo

Terrorismo y su financiamiento

 

Artículo 139 del Código Penal Federal

Artículo 139 Quáter del Código Penal Federal

 

Terrorismo Internacional y su financiamiento

Artículo 148 Bis del Código Penal Federal

 

 

Fundamento legal del régimen de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento

Institución a quien aplica

Ordenamiento

Artículo

      • Instituciones de Crédito
      • Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)

 

Ley de Instituciones de Crédito

 

Artículo 115

      • Instituciones de Crédito
      • SOFOLES
      • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)
      • Entidades reguladas
      • Entidades no reguladas
      • Casas de Cambio,
      • Almacenes Generales de Depósito
      • Arrendadoras Financieras
      • Empresas de Factoraje Financiero
      • Transmisores de Dinero
      • Centros Cambiarios

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Artículo 87-D Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.):

Artículo 95

      • Casas de Cambio,
      • Almacenes Generales de Depósito
      • Arrendadoras Financieras
      • Empresas de Factoraje Financiero

Artículo 95 Bis

      • Transmisores de Dinero
      • Centros Cambiarios
      • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)
      • Casas de Bolsa
      • Asesores en inversión

Ley del Mercado de Valores

Artículo 212

      • Instituciones de Seguros
      • Sociedades Mutualistas de Seguros

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Artículo 140

      • Instituciones de Seguros
      • Sociedades Mutualistas de Seguros
      • Instituciones de Fianzas

Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Artículo 112
Instituciones de Fianzas

      • Administradoras de Fondos para el Retiro

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo 108 Bis
Administradoras de Fondos para el Retiro

      • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículos 71 y 72
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

      • Sociedades de Inversión

Ley de Sociedades de Inversión

Artículo 91
Sociedades de Inversión

      • Sociedades Financieras Populares

Ley de Ahorro y Crédito Popular

Artículo 124
Sociedades Financieras Populares

      • Uniones de Crédito

Ley de Uniones de Crédito

Artículo 129
Uniones de Crédito

 

REGLAMENTO INTERIOR

 

Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 30 de diciembre de 2013.

Última actualización:
Viernes 04 de Abril, 2014
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