MARCO JURÍDICO 

Derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación en los estándares aplicables a los distintos sujetos obligados al Régimen de Prevención y Combate al Lavado Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

A partir de la tipificación de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia  Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento en el Código Penal Federal, las diversas leyes financieras otorgan el fundamento legal del Régimen de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo al que se deberán de sujetar los sujetos obligados, dando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de emitir Disposiciones de carácter general en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento que, entre otras medidas, establecen la obligación de emitir reportes de operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera.

 

A continuación se presenta el Marco Jurídico en materia de prevención y combate de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento

 

Última actualización:
Martes 14 de Junio, 2011
Facebook Twitter Flickr Youtube TV Hacienda Streaming Fotogalería
 
 
   
Palacio Nacional s/n. Col Centro, Del. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06000