ES BUENO SABERLO

En esta sección damos a conocer algunas señales de alerta de las conductas típicas de los individuos potencialmente asociados a la comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento. Estas personas son “contratadas” por el crimen organizado para que realicen diversas operaciones comerciales y financieras prestando su nombre, utilizando el sistema bancario y financiero. De esta manera, los miembros de la delincuencia organizada buscan mantenerse en el anonimato para seguir operando en la impunidad.

El objetivo de esta sección es advertir a la población de los riesgos en que incurre todo aquel que auxilia o presta ayuda a la delincuencia organizada en la comisión de los delitos arriba señalados y que son tipificados como graves. Por ello:

1.- Protege tu nombre e identidad: no prestes tu nombre para abrir cuentas bancarias. La delincuencia organizada suele utilizar esta técnica para formar redes de lavadores de dinero.

2.- No aceptes depósitos en tus cuentas personales sin una razón legítima.

3.- No prestes tú identidad para que otra persona ponga bienes a tu nombre a sabiendas de que no son tuyos.

4.- No prestes tu nombre e identidad para aparecer como socio, gerente, administrador, representante legal o comisario de una sociedad de la que no formas parte legítimamente.