Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

El 26 de agosto de 2010, el Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo , cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales: 

• Impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias; y
• Judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.

 

Para el logro de estas metas fundamentales la Estrategia Nacional se basa en cuatro Ejes Rectores:

• Información y Organización;
• Marco Normativo;
• Supervisión Basada en Riesgos y Procedimientos Eficaces; y
• Transparencia y Rendición de Cuentas.

 

En el ámbito de la Estrategia, la Unidad de Inteligencia Financiera participa en:

• Detección de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosas.
• Identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos.

 

Dicha Estrategia Nacional es un plan concreto del Estado Mexicano para combatir la delincuencia organizada, que pretende brindar condiciones para el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica y, asimismo, es un instrumento clave que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en la materia.