Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:
- Recibir reportes de operaciones financieras;
- Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
- Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero (LD) o el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
- Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139) y
- Terrorismo Internacional y su financiamiento (148 bis)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
- Impedir la realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento;
- Castigar a aquellos que las realicen; y
- Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.
Su visión es llegar a ser una organización de excelencia del Estado Mexicano y aportar un alto valor a los procesos de las instituciones responsables de la prevención y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
