GAFIC

 

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es un organismo regional al estilo GAFI de Estados y territorios del Caribe y Centroamérica; fue creado en 1990 y actualmente tiene 27miembros. México es parte del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUNs, por sus siglas en inglés) que, junto con los Gobiernos de Canadá, el Reino de los Países Bajos, España, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, proporcionan apoyo técnico en materia de LD/FT tanto al organismo caribeño como a sus miembros. México, como COSUN, formó parte del Grupo Directivo del GAFIC durante 2008.

Como parte de los compromisos de México ante GAFIC en materia de apoyo técnico, se ha impartido un curso de capacitación que fue diseñado con el propósito de que la Unidad de Inteligencia Financiera de México comparta sus experiencias en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de brindar asesoría a sus homólogas en materia de elaboración de inteligencia financiera, así como en diversos temas relevantes para el cumplimiento de su mandato de prevención y combate del LD/FT. En el marco de GAFIC, este curso se ha impartió a las UIF de Guatemala y Honduras.

Última actualización:

Martes 23 de diciembre 2014

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