GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa 127 Unidades de Inteligencia Financiera del mismo número de países del mundo.
Este organismo establece que una Unidad de Inteligencia Financiera es aquella agencia central nacional, encargada de recibir (y, si lo tiene permitido, solicitar), analizar y diseminar a las autoridades competentes información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo, con el fin de combatir el Lavado de Dinero y, en su caso, el Financiamiento al Terrorismo.
La Unidad de inteligencia Financiera de México cumple con los estándares señalados por este organismo internacional y, por lo tanto, México es miembro de pleno derecho del Grupo Egmont.
Los objetivos de este grupo son:
- Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera;
- Compartir conocimientos y experiencia;
- Ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las Unidades de Inteligencia Financiera;
- Incrementar el uso de la tecnología.
México ocupó la Presidencia del Grupo durante el periodo de junio de 2009 a julio 2010. Actualmente, México participa activamente en las tareas del Grupo de Trabajo de Capacitación, ocupa la Vice-Presidencia del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información y es Co-Representante Regional de América ante el Comité Directivo del Grupo.
REPORTES ANUALES GRUPO EGMONT
Uno de los compromisos de los miembros de Grupo Egmont es informar las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera. En ese sentido, es una práctica de los miembros que remitan de manera anual el reporte de sus actividades señalando los esfuerzos más importantes en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). En esta ocasión, la Unidad de Inteligencia Financiera de México comparte con el resto de los miembros que integran Grupo Egmont, los avances en su régimen ALD/CFT comprendidos en e l periodo de 1 de octubre 2010 al 30 de septiembre 2011.
