El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los siete (G7).
Actualmente el GAFI está integrado por miembros de 34 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales (el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea). México es miembro de pleno derecho desde el año 2000.
México asumió la Presidencia de dicho Grupo por el periodo de julio de 2010 a junio de 2011.
El GAFI desarrolla sus tareas a través de los siguientes Grupos de Trabajo de los cuales México participa activamente:
- Grupo de Trabajo sobre LD/FT: el objetivo de este grupo es interpretar y elaborar guías sobre los estándares así como en temas nuevos relacionados con el LD/FT.
- Grupo de Trabajo sobre Evaluación e Implementación: revisa los estándares y desarrolla guías sobre LD/FT. Asimismo, es el encargado del monitoreo y coordinación de los procesos y procedimientos de evaluaciones.
- Grupo de Trabajo sobre Tipologías: monitorea e identifica nuevas tendencias y métodos utilizados para llevar a cabo actividades de LD/FT.
Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG): identifica y examina a las jurisdicciones que presentan fallas en la implementación efectiva en sus regímenes anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) y recomienda contramedidas cuando es necesario.
Asimismo, México forma parte del Consejo Directivo del GAFI y del Grupo de Revisión de las Américas que trabaja en el análisis de los países identificados por el ICRG.
