La Unidad de Inteligencia Financiera de México tiene una activa participación a nivel internacional a través de diversos foros multilaterales, regionales y bilaterales, mediante los que se refuerza la interacción de autoridades nacionales con autoridades extranjeras dedicadas a la prevención, detección y combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

Estos foros representan espacios de diálogo en donde nuestro país interactúa en el conocimiento de nuevas tendencias en la comisión de los citados crímenes, en las acciones implementadas a nivel internacional para su combate y en la actualización de los estándares internacionales en la materia.

El firme compromiso de México en el combate a estos flagelos le ha otorgado el más amplio reconocimiento mundial al haber sido electo para presidir, en distintos periodos, los más importantes organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

En octubre de 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció el liderazgo y los esfuerzos que México ha realizado para implementar políticas que combatan de manera integral la corrupción. Dicho organismo publicó los resultados de la evaluación de México sobre la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e Instrumentos Relacionados. Si bien la OCDE señaló algunas recomendaciones que México debe seguir para mejorar el cumplimiento de dicha Convención, reconoció los avances que el país ha logrado en el combate a la corrupción. Asimismo, la OCDE reconoció el liderazgo que el gobierno de México ha tenido en el ámbito internacional para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y la relación de estos delitos con los actos de corrupción, en específico destacó la participación activa de México en el marco del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés).

http://www.oecd.org/document/27/0,3746,en_21571361_44315115_48897499_1_1_1_1,00.html