En el año 2008 México fue evaluado conjuntamente por el GAFI, el GAFISUD y con la participación del Fondo Monetario Internacional con base en las 40 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las 9 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento al Terrorismo.
De la anterior evaluación se destacan los siguientes resultados:
- México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del GAFI.
- También se encuentra por arriba del promedio cuando se le compara con las principales economías del mundo agrupadas en el G20 o con los países miembros del GAFISUD.
Respecto de la Recomendación 26 referente a la conformación de una UIF como órgano central y nacional para la recepción, análisis y diseminación de información, México obtuvo un resultado de MAYORITARIAMENTE CUMPLIDO.
Estos son algunos reconocimientos a México en la evaluación mutua de GAFI
- El gobierno mexicano instituyó medidas sin precedentes para la aplicación de la ley contra el crimen organizado y el tráfico de drogas;
- Existe un compromiso político institucional para enfrentar el crimen y el Lavado de Dinero;
- Existe un progreso en el desarrollo de sus sistemas para combatir el LD/FT, con respecto a 2004;
- Las medidas de prevención contra LD/FT son extensas y contienen elementos basados en riesgos;
- Se ha implementado una supervisión extensa por parte de las autoridades;
- La legislación de LD/FT incluye todas las categorías designadas de los delitos de conformidad con las 40+9 Recomendaciones; y
- Las autoridades mexicanas han cooperado de manera efectiva con las autoridades de otros países.
Procedimiento de la evaluación mutua:
- El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), realiza evaluaciones periódicas para calificar el grado de avance que tiene cada país en el cumplimiento de todas y cada una de la 40+9 Recomendaciones.
- La evaluación mutua es un mecanismo que permite identificar los logros, avances y las deficiencias en los regímenes ALD/CFT de cada país.
- Las evaluaciones se realizan con una metodología clara, uniforme y aceptada por todos los miembros del organismo, así como por expertos evaluadores, permitiendo así que los reportes de evaluación mutua presenten resultados objetivos sobre el régimen de cada jurisdicción.
Los resultados de dicha evaluación pueden consultarse en los siguientes documentos:
