concepto

Artículo

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

—Lavado de Dinero—

Terrorismo y su financiamiento

Terrorismo Internacional y su financiamiento

Institución a quien aplica

Ordenamiento

Artículo

·  Instituciones de Crédito

·  Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)

Ley de Instituciones de Crédito

·  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)

o    Entidades reguladas

o    Entidades no reguladas

·  Casas de Cambio,

·  Almacenes Generales de Depósito

·  Arrendadoras Financieras

·  Empresas de Factoraje Financiero

·  Transmisores de Dinero

·  Centros Cambiarios

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Artículo 87-D Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.):

Artículo 95

·  Casas de Cambio,

·  Almacenes Generales de Depósito

·  Arrendadoras Financieras

·  Empresas de Factoraje Financiero

Artículo 95 Bis

·  Transmisores de Dinero

·  Centros Cambiarios

·  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)

·  Casas de Bolsa

Ley del Mercado de Valores

Artículo 212

·  Instituciones de Seguros

·  Sociedades Mutualistas de Seguros

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Artículo 140

·  Instituciones de Seguros

·  Sociedades Mutualistas de Seguros

Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Artículo 112

Instituciones de Fianzas

·  Administradoras de Fondos para el Retiro

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

·  Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

·  Sociedades de Inversión

Ley de Sociedades de Inversión

·  Sociedades Financieras Populares

Ley de Ahorro y Crédito Popular

·  Uniones de Crédito

Ley de Uniones de Crédito

Artículo 129

Uniones de Crédito