Derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación en los estándares aplicables a los distintos sujetos obligados al Régimen de Prevención y Combate al Lavado Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

A continuación se presenta el Marco Jurídico en materia de prevención y combate de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento