De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las siguientes instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:
Órgano Supervisor:
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
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Sujetos Obligados |
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Instituciones de Banca Múltiple |
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Instituciones de Banca de Desarrollo |
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Sociedades Financieras de Objeto Limitado |
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Casas de Bolsa |
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Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión |
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Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión |
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Arrendadoras Financieras |
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Empresas de Factoraje Financiero |
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Almacenes Generales De Depósito |
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Uniones de Crédito |
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Sociedades de Ahorro y Préstamo |
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Casas de Cambio |
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Sociedad Financieras de Objeto Múltiple |
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Entidades de Ahorro y Crédito Popular |
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| Centros Cambiarios |
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Transmisores de Dinero |
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COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)
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Sujetos Obligados |
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Instituciones de Seguros |
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Instituciones de Fianzas |
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COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR)
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Sujetos Obligados |
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Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) |
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Fuentes de Información:
